4月19日，集團(tuán)在機(jī)關(guān)六樓會(huì)議室組織召開(kāi)了內(nèi)控問(wèn)題反饋及規(guī)范流程工作會(huì)。會(huì)議旨在梳理2023年度集團(tuán)內(nèi)控問(wèn)題、規(guī)范內(nèi)控流程，并對(duì)下一步工作進(jìn)行安排部署。集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理王彤出席并講話，總會(huì)計(jì)師邵立兵參加。

王彤在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，內(nèi)部控制體系是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，也是企業(yè)管理中防治風(fēng)險(xiǎn)的重要抓手，就做好集團(tuán)內(nèi)控工作，提出了四點(diǎn)建議：

一是優(yōu)化內(nèi)控體系，通過(guò)建立健全內(nèi)控體系、樹(shù)立和強(qiáng)化內(nèi)控目標(biāo)、嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，形成風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，切實(shí)改善內(nèi)控體系水平；

二是強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，通過(guò)各部門理清職責(zé)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，明確部門負(fù)責(zé)人為內(nèi)控第一責(zé)任人，打造集團(tuán)內(nèi)控上下“一盤棋”的格局；

三是深化內(nèi)控評(píng)價(jià)，通過(guò)及時(shí)整改內(nèi)控缺陷問(wèn)題，建立整改通報(bào)機(jī)制，來(lái)減少因樣本質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的重復(fù)性工作，保障內(nèi)控工作效率；

四是由財(cái)務(wù)管理部牽頭盡快修訂內(nèi)控手冊(cè)，確保下半年用新的內(nèi)控手冊(cè)開(kāi)展內(nèi)控評(píng)價(jià)工作。

邵立兵對(duì)集團(tuán)內(nèi)控存在的問(wèn)題提出了三點(diǎn)優(yōu)化意見(jiàn)：

一是強(qiáng)調(diào)過(guò)程中內(nèi)控自評(píng)價(jià)審計(jì)的重要性；二是要求部門負(fù)責(zé)人要履職盡責(zé)做好本部門內(nèi)控第一責(zé)任人的工作；三是加強(qiáng)管理提升年對(duì)內(nèi)控工作合規(guī)的重視度，防止跑冒滴漏。

集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)控專員共計(jì)20余人參加了會(huì)議。